در خدمت شما هستیم با مقاله حدود 1 میلیون واحد بیت کوین در دست کلاهبرداران و دزدان دارک وب، از وب سایت آسان ماینینگ.دادههای چینالیسیس (Chainalysis) نشان میدهد که حدود یک میلیون بیت کوین در بازارهای دارک وب و توسط مجرمان سایبری ردوبدل میشود. در این بین، صرافیهای ارزهای دیجیتال نیز نقشی محوری بازی میکنند.
به نقل از کوین تلگراف، طبق اعلام چینالیسیس، هماکنون تقریبا یک میلیون بیت کوین، تحت کنترل مجرمان است و بیش از نیمی از آن در بازارهای دارک نت مبادله میشود. در نمودار زیر، تعداد بیت کوینهای غیرقانونی رهگیریشده مشخص شده است. سرویسهای غیرقانونی یا سایر موارد مشابه، داراییهای دیجیتال را نگهداری میکنند تا زمانیکه بتوانند آنها را بهمنظور پولشویی در سرویسهای قانونی به کار بگیرند. بنابراین، داراییهای دیجیتال نگهداریشده، بهترین معیار برای شناسایی پولشوییهای بالقوه در آینده هستند.
درحالحاضر، بازارهای غیرقانونی ۵۸۵,۰۰۰ بیت کوین در اختیار دارند، کلاهبردارها ۹۹,۰۰۰ بیت کوین به جیب زدهاند، ۲۰۵,۰۰۰ بیت کوین نیز ازجمله سرمایههای مسروقه هستند و ۳,۰۰۰ بیت کوین هم در دست دیگر مجرمان است. این میزان در مجموع، برابر با ۸۹۲,۰۰۰ واحد بیت کوین است. طبق دادههای چینالیسیس، فقط ۰.۳۲ درصد از تمام بیت کوینهای موجود در فعالیتهای مجرمانه به کار گرفته شدهاند.
دارایی های غیرقانونی، به عنوان اولین مرحله از پولشویی، در سرویس های قانونی به کار گرفته می شوند. احتمالا فعالیت های غیرقانونی مختلف، سرویس های قانونی متفاوتی را برای این منظور ترجیح می دهند.پولشویی بیت کوین های حاصل از فعالیت های غیرقانونی. منبع: چینالیسیسصرف نظر از مبادی تراکنش های مجرمانه بیت کوین، اولین مقصد این تراکنش ها صرافی های ارز دیجیتال هستند. رفتار هکرهای حمله اخیر توییتر که به سرعت دارایی های دیجیتال مسروقه خود را به صرافی ها انتقال دادند، شاهدی بر این ادعا است.حدود ۳۰۰,۰۰۰ بیت کوین در دست کلاهبردارها و سارقان است. طی سال های اخیر، صرافی های ارزهای دیجیتال، به طور جدی تری اجرای سیاست های شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) را دنبال می کنند. این سیاست ها موانعی بر سر راه مجرمان برای نقل وانتقال دارایی های دیجیتال غیرقانونی ایجاد می کنند. همچنین اتخاذ و اجرای این سیاست ها به نفع ثبات بازار است؛ زیرا مجرمان با فروش گسترده ارزهای دیجیتال می توانند باعث سقوط یکباره قیمت آنها شوند.
در نمودار زیر، متوسط میزان داراییهای غیرقانونی رهگیریشده طی ۷ روز گذشته که به آدرسهای مختلف انتقال داده شدهاند، مشخص شده است. داراییهای غیرقانونی، بهعنوان اولین مرحله از پولشویی، در سرویسهای قانونی بهکار گرفته میشوند. احتمالا فعالیتهای غیرقانونی مختلف، سرویسهای قانونی متفاوتی را برای این منظور ترجیح میدهند.
صرفنظر از مبادی تراکنشهای مجرمانه بیت کوین، اولین مقصد این تراکنشها صرافیهای ارز دیجیتال هستند. رفتار هکرهای حمله اخیر توییتر که بهسرعت داراییهای دیجیتال مسروقه خود را به صرافیها انتقال دادند، شاهدی بر این ادعا است.حدود ۳۰۰,۰۰۰ بیت کوین در دست کلاهبردارها و سارقان است. طی سالهای اخیر، صرافیهای ارزهای دیجیتال، بهطور جدیتری اجرای سیاستهای شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) را دنبال میکنند. این سیاستها موانعی بر سر راه مجرمان برای نقلوانتقال داراییهای دیجیتال غیرقانونی ایجاد میکنند. همچنین اتخاذ و اجرای این سیاستها بهنفع ثبات بازار است؛ زیرا مجرمان با فروش گسترده ارزهای دیجیتال میتوانند باعث سقوط یکباره قیمت آنها شوند.
شاید برایتان مفید باشد
قیمت بیت کوین از مرز ۱۱,۰۰۰ دلار عبور کرد
شناخته شدن بیت کوین به عنوان پول رسمی واشنگتن امریکا
همه چیز درباره بیت کوین| بیت کوین چیست؟